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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
Te atenderemos sin compromiso y te ofreceremos un diagnóstico preciso y honesto acerca de tu consulta.
1. Colocación de capitales en el mercado: en esta etapa se coloca físicamente el dinero negro dentro del sistema financiero nacional o internacional.
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Y por otro lado, se ha establecido la obligación de comunicar las operaciones sospechosas, lo que significa que las entidades financieras tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes cualquier operación que les resulte sospechosa.
El blanqueo de capitales es un delito financiero complejo que requiere una defensa legal especializada. Los abogados penalistas desempeñan un papel crucial en la representación de individuos acusados de cometer este delito.
Si no fuera posible el decomiso, se acordará el decomiso de otros bienes de valor económico very similar y de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos.
Se trata de un delito con motor vehicleácter doloso ya que el responsable del blanqueo oculta bienes procedentes de hechos ilícitos para que parezcan que tienen un origen lawful con overall voluntad y conciencia.
Estos abogados trabajan en estrecha colaboración con fiscales y jueces para construir una sólida defensa y garantizar que se respeten los derechos de sus clientes durante todo el proceso judicial.
Una vez que weblink se ha obtenido el dinero ilícito, comienza la fase de colocación, que consiste en mover el dinero a mi nombre o a terceros, a fin de que se dificulte su rastreo.
Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se have a peek at this web-site hizo justicia. Les agradeceré eternamente.
Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.
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